一、會議的召集、召開和出席情況
（一）會議召開的時間與地點：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司（簡稱“本行”） 2020年第一次臨時股東大會（簡稱“本次會議”）于2020年3月11日在黔西縣杜鵑花大酒店五樓5號會議室（貴州省畢節(jié)市黔西縣文化路）舉行。
?。ǘ┕蓶|出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會的股東（代理人）共14人，代表32名股東出席，代表有效表決權股份39950000股，占本行總有效表決權股份的99.875%。
（三）召集情況:本次會議由本行董事會召集，張勤董事長授權鄧林俊董事主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）出席情況：本行在任董事5人，出席4人；本行在任監(jiān)事3人，出席2人。會議邀請了畢節(jié)銀保監(jiān)分局副局長祖毅、畢節(jié)銀保監(jiān)分局農村銀行科科長杜航、黔西縣人民銀行行長樂靜、縣銀監(jiān)辦主任鄧學剛蒞臨會議指導。
二、會議內容
(一)報告事項
1.聽取關于張勤同志不再擔任黔西花都村鎮(zhèn)銀行董事會董事、董事長職務的報告；
2.聽取第四屆職工監(jiān)事選舉情況的報告。
(二)審議事項
1.普通決議案
(1)審議關于競買黔西縣司法大樓的議案；
(2)審議關于提前召開董事會、監(jiān)事換屆選舉會議的議案；
(3)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行2017-2019年度董事會工作報告；
(4)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事會董事選舉辦法；
(5)審議黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司監(jiān)事選舉辦法。
2.選舉議案：
(6)選舉本行第四屆董事會董事的議案；
(7)選舉本行第四屆非職工監(jiān)事的議案。
三、審議事項表決情況
1.審議《關于競買黔西縣司法大樓的議案》；
贊成股份38150000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的95.375%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的0%；棄權股份1800000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的 4.5%。贊成股份數超過出席會議股東（代理人）所持有表決權股份數的2/3，會議通過了《關于競買黔西縣司法大樓的議案》。
2.審議《關于提前召開董事會、監(jiān)事換屆選舉會議的議案》；
贊成股份39950000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的99.875%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的0%；棄權股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東（代理人）所持有表決權股份數的2/3，會議通過了《關于提前召開董事會、監(jiān)事換屆選舉會議的議案》。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2017-2019年度董事會工作報告》；
贊成股份39950000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的99.875%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的0%；棄權股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東（代理人）所持有表決權股份數的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2017-2019年度董事會工作報告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事會董事選舉辦法》；
贊成股份39950000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的99.875%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的0%；棄權股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東（代理人）所持有表決權股份數的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事會董事選舉辦法》。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司監(jiān)事選舉辦法》；
贊成股份39950000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的99.875%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的0%；棄權股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東（代理人）所持有表決權股份數的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司監(jiān)事選舉辦法》。
6.審議《選舉本行第四屆董事會董事的議案》；
贊成股份39950000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的99.875%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的0%；棄權股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東（代理人）所持有表決權股份數的2/3，會議通過了《選舉本行第四屆董事會董事的議案》。經選舉本行第四屆董事會董事共5人，分別是吳格、鄧林俊、張秋甲、馬寧、劉川。
7.審議《選舉本行第四屆非職工監(jiān)事的議案》
贊成股份39950000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的99.875%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的0%；棄權股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權股份的 0%。贊成股份數超過出席會議股東（代理人）所持有表決權股份數的2/3，會議通過了《選舉本行第四屆非職工監(jiān)事的議案》。經選舉本行第四屆非職工監(jiān)事2人，分別是高貴、崔澤勛。
四、律師見證情況
本次會議經貴州正恒法律律師資源管理有限公司寧志兵和鄒俠律師見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關事項符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責任公司董事會
2020年3月12日
貴公網安備 52052202522439號