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黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡稱“本行”）董事會于2020年6月12日發(fā)出召開本行第四屆董事會第二次會議的通知，會議于2020年6月23日在本行二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加董事5名，董事馬寧因疫情防控原因未能出席，故實(shí)際參會董事4人，有表決權(quán)董事4人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
會議審議事項(xiàng)及結(jié)果如下：
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會議事規(guī)則》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股金（實(shí)收資本）管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
3.審議《關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
4.審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度工作報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度信息披露報(bào)告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行押品檢查及壓力測試報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行風(fēng)險管理2019年度工作報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)交易2019年度工作報(bào)告及2020年工作計(jì)劃》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行抵債資產(chǎn)管理暫行辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行薪酬管理辦法（試行）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
13.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度執(zhí)行董事薪酬及績效考核方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
14.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度高級管理人員薪酬及績效考核方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
15.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司職工福利費(fèi)管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
16.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行高管轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)崗位和退休管理辦法（試行）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
17.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
18.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
19.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度凈利潤分配方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
20.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
21.審議《關(guān)于董事會對經(jīng)營管理層授權(quán)的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
22.審議《關(guān)于聘任信息統(tǒng)計(jì)部、稽核審計(jì)部臨時負(fù)責(zé)人的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
23.審議《關(guān)于聘任陳亮為風(fēng)險管理部經(jīng)理的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
24.審議《關(guān)于聘任貴州勤立誠會計(jì)師事務(wù)所的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
25.審議《關(guān)于召開黔西花都村鎮(zhèn)銀行2019年度股東年會的議案》。
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
特此公告
 
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
2020年6月24日