（一）會(huì)議召開的時(shí)間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“本行”） 2021年度股東年會(huì)（簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年4月29日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會(huì)議室（貴州省畢節(jié)市黔西市文化路）舉行。
（二）股東出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次大會(huì)的股東（代理人）共10人，代表14名股東出席，代表有效表決權(quán)股份38800000股，占本行總有效表決權(quán)股份的97%。
（三）召集情況:本次會(huì)議由本行董事會(huì)召集，吳格董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》（簡(jiǎn)稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席4人；本行在任監(jiān)事3人，出席3人。
二、會(huì)議內(nèi)容
(一)報(bào)告事項(xiàng)
1.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)方名錄》（2022年3月更新版）；
2.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告及2022年工作計(jì)劃》；
3.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事對(duì)董事會(huì)2021年度工作履職評(píng)價(jià)報(bào)告》；
4.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度審計(jì)報(bào)告》；
5.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行對(duì)主要股東開展2021年年度評(píng)估的報(bào)告》；
6.報(bào)告《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度股東會(huì)及董事會(huì)落實(shí)情況報(bào)告》。
(二)審議事項(xiàng)
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度監(jiān)事工作報(bào)告》；
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》；
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度凈利潤(rùn)分配方案》；
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度信息披露報(bào)告》；
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》；
8.審議關(guān)于修訂公司章程的議案；
9.審議修改《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃》的議案；
10.審議聘用外審機(jī)構(gòu)的議案。
三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度監(jiān)事工作報(bào)告》
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度監(jiān)事工作報(bào)告》。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度財(cái)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
5.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度凈利潤(rùn)分配方案》
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度凈利潤(rùn)分配方案》。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度信息披露報(bào)告》
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年度信息披露報(bào)告》。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2022年執(zhí)行董事薪酬及績(jī)效考核方案》。
8.審議關(guān)于修訂公司章程的議案
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的2/3，會(huì)議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程的議案。
- 審議修改《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020-2022年三年發(fā)展規(guī)劃》的議案
10.審議聘用外審機(jī)構(gòu)的議案
贊成股份38800000股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的97%；反對(duì)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會(huì)議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過(guò)出席會(huì)議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會(huì)議通過(guò)了聘用外審機(jī)構(gòu)的議案。
四、律師見證情況
本次會(huì)議經(jīng)貴州正恒法律資源管理有限公司寧志兵律師、雷芝會(huì)律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及本次會(huì)議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會(huì)
2022年5月6日
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