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黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡稱“本行”）董事會于2023年12月27日發(fā)出召開本行第五屆董事會第一次會議的通知，會議于2023年12月27日在本行二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加董事4名，實到參會董事4人，有表決權(quán)董事4人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
會議審議事項及結(jié)果如下：
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會董事長選舉辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司選舉第五屆董事會董事長的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘任行長的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘任副行長的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
5審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘任行長助理的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司聘任高級經(jīng)理的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司第五屆董事會下設(shè)各委員會成員及主任委員名單的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。　　
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與三農(nóng)金融服務(wù)委員會議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過?！?br /> 9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會提名與薪酬委員會議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過?！?br /> 10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易委員會議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過?！?br /> 11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會審計委員會議事規(guī)則的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過?！?br /> 12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會消費者權(quán)益保護工作委員會議事規(guī)則的議案》。
表決情況：經(jīng)表決，同意4票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
特此公告。