一、會議的召集、召開和出席情況
（一）會議召開的時間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡稱“本行”） 2023年度股東年會（簡稱“本次會議”）于2024年6月13日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會議室（貴州省畢節(jié)市黔西市文化路）舉行。
（二）股東出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次會議的股東（代理人）共12人，代表12名股東出席，代表有效表決權(quán)股份38000000股，占本行總有效表決權(quán)股份的95%。
?。ㄈ┱偌闆r:本次會議由本行董事會召集，吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席5人；本行在任監(jiān)事3人，出席2人。
二、會議內(nèi)容
(一)報告事項(xiàng)
1.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年關(guān)聯(lián)交易年度工作報告及2024年工作計劃》；
2.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會對董事2023年度工作履職評價報告》；
3.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度審計報告》；
4.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度主要股東資質(zhì)情況評估報告》；
5.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度股東會及董事會決議落實(shí)情況報告》；
6.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會更換職工監(jiān)事的報告》；
(二)審議事項(xiàng)
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會工作報告》；
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報告》；
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財務(wù)決算報告》；
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤分配方案》；
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》；
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長薪酬計發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會工作報告》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會工作報告》。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報告》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報告》。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財務(wù)決算報告》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財務(wù)決算報告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤分配方案》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤分配方案》。
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》。
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長薪酬計發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《關(guān)于明確監(jiān)事長薪酬計發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
四、律師見證情況
本次會議經(jīng)貴州蓮城律師事務(wù)所何鈞律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次年度股東會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
2024年6月15日
（一）會議召開的時間與地點(diǎn)：黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（簡稱“本行”） 2023年度股東年會（簡稱“本次會議”）于2024年6月13日在黔西花都村鎮(zhèn)銀行二樓會議室（貴州省畢節(jié)市黔西市文化路）舉行。
（二）股東出席情況：本行股份總額40000000股，其中有效表決股份總額40000000股，出席本次會議的股東（代理人）共12人，代表12名股東出席，代表有效表決權(quán)股份38000000股，占本行總有效表決權(quán)股份的95%。
?。ㄈ┱偌闆r:本次會議由本行董事會召集，吳格董事長主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄋ模┏鱿闆r：本行在任董事5人，出席5人；本行在任監(jiān)事3人，出席2人。
二、會議內(nèi)容
(一)報告事項(xiàng)
1.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年關(guān)聯(lián)交易年度工作報告及2024年工作計劃》；
2.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司監(jiān)事會對董事2023年度工作履職評價報告》；
3.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度審計報告》；
4.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度主要股東資質(zhì)情況評估報告》；
5.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度股東會及董事會決議落實(shí)情況報告》；
6.聽取《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司第一屆監(jiān)事會更換職工監(jiān)事的報告》；
(二)審議事項(xiàng)
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會工作報告》；
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報告》；
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財務(wù)決算報告》；
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤分配方案》；
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》；
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長薪酬計發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》；
三、審議事項(xiàng)表決情況
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會工作報告》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的 0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度董事會工作報告》。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報告》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度監(jiān)事工作情況報告》。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財務(wù)決算報告》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度財務(wù)決算報告》。
4.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤分配方案》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司2023年度利潤分配方案》。
5.審議《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《關(guān)于我行核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)回遷至貴州省農(nóng)村信用合作聯(lián)社系統(tǒng)的議案》。
6.審議《關(guān)于明確監(jiān)事長薪酬計發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》
贊成股份38000000股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的95%；反對股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股份0股，占出席會議股東（代理人）代表有表決權(quán)股份的0%。贊成股份數(shù)超過出席會議股東（代理人）所持有表決權(quán)股份數(shù)的1/2，會議通過了《關(guān)于明確監(jiān)事長薪酬計發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
四、律師見證情況
本次會議經(jīng)貴州蓮城律師事務(wù)所何鈞律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及本次會議的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》等法律法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定，本次年度股東會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
2024年6月15日
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